股票代码：600851/900917   股票简称：海欣股份/海欣 B 股   编号：临 2013-007

                  上海海欣集团股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六次会议于 2013 年 5 月 31 日在上海市福州路 666 号金陵海欣大厦
18 楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人；部分
监事和全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议合法有效。
     会议由董事长徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下
决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于出售
长江证券股票置换金融贷款的报告》；
     经研究，董事会同意授权公司经营层，以适当价格择机出售 2,000
万股长江证券股票，用以归还部分金融贷款，降低财务费用。

 二、以 9 票同意，医生在线答疑，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于开展
APDC 项目Ⅲ期临床研究及向集团申请借款的议案》；
     上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”，公司持有
51％股权）研发的“抗原致敏的人树突状细胞”（APDC）是针对大肠癌
开发的新一代治疗性的肿瘤疫苗。2012 年 7 月 26 日，APDC 项目获得
国家食品药品监督管理局下发的同意进行Ⅲ期临床试验的批件。
     经研究，董事会同意公司向海欣生物提供借款 2,000 万元，好医师网，用于

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启动 APDC 项目Ⅲ期临床试验。

    特此公告。

                               上海海欣集团股份有限公司
                                           董   事    会
                                        2013 年 6 月 4 日